公司治理
組織結構
主要部門所營業務概述
部門名稱 | 主要職掌 |
---|---|
審計委員會 | 監督財務報表之允當、評估簽證會計師之獨立性、內部控制有效實施並遵循相關法令及對公司存在或潛在風險之管控。 |
薪酬委員會 | 訂定並定期評估檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 |
稽核室 |
|
管理部門 |
|
製造部門 | 從事生產、生管、物管之相關業務之執行,以確保生產計劃之達成。 |
品保部門 | 執行品管工作目標計劃、ISO控管、產品品質管理相關事宜及客戶服務。 |
業務部門 |
|
研發部門 | 產品之研發及設計。 |
稽核組織架構
-
內部稽核制度
內部稽核之目的在於協助董事會及經理人,檢查及覆核內部控制制度與衡量營運效率。內部稽核人員應秉持超獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,依循規章制度執行內部稽核業務。每年依據風險評估結果擬定次年稽核計畫,提報董事會通過後,向主管機關備查。
本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,配置稽核主管一人及內部稽核人員一人。本公司依據公司治理實務守則之規範,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬,由稽核主管簽報董事長核定。
稽核運作說明
定期稽核 | 于每會計年度終了前擬訂次一年度稽核計畫表,每年二月底前將上一年度之稽核計畫執行情形及五月底前將上一年度內部稽核所見異常事項改善情形,向主管機關申報備查。 |
---|---|
不定期稽核 | 通知被檢查部門並由部門自行檢查後,再由稽核室依公司現行內部控制制度、規章執行稽核作業。 |
-
內部重大資訊處理暨防範內線交易管理
本公司每季至少一次對董事、經理人及受僱人辦理『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』、『防範內線交易之管理控制作業』及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人應於到職後1個月內適時提供教育宣導,對新任受僱人則由人事單位於職前訓練時予以教育宣導。
董事會決議通過本公司「公司治理實務守則」第11條及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」第12條,針對本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施,包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公司前十五日之封閉期間交易其股票之修訂。故本公司於每季度之財務報告及年度財務報告公告前通知各內部人於封閉期間內禁止交易股票。
執行情形董事會日期 通知日期 封閉期間 備註 111/05/03 04/12 04/18~05/03 111年第1季財務報告 111/08/08 07/22 07/24~08/08 111年第2季財務報告 111/11/02 10/17 10/18~11/02 111年第3季財務報告 - - - 111年第4季財務報告
本年度於111年08月08日及111年11年02日對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導,課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理、內部人違反證交法態樣等,並將課程簡報檔案寄送所有董事、經理人及受僱人參考。且於新人課程及集團課程中持續針對內線交易進行宣導。
項目 宣導內容 時數(單次) 人次 新人訓練 核心價值及職場行為、誠信經營守則、禁止內線交易、性騷擾防治、資訊安全、職業安全衛生、風險概論課程 240分鐘 5場次54人 人員訓練 誠信經營守則、禁止內線交易、性騷擾防治、職業安全衛生、風險概論課程、資訊安全趨勢分析與宣導講座、法務基礎課程 40分鐘 2梯次201人 內部宣導 個資法宣導、節能減碳、反托拉斯、禁止內線交易、員工關懷、性騷擾防治、勞安衛生 - -