公司治理
组织结构
主要部门所营业务概述
| 部门名称 | 主要职掌 |
|---|---|
| 审计委员会 | 监督财务报表之允当、评估签证会计师之独立性、内部控制有效实施并遵循相关法令及对公司存在或潜在风险之管控。 |
| 薪酬委员会 | 订定并定期评估检讨董事、监察人及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。 |
| 稽核室 |
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| 管理部门 |
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| 制造部门 | 从事生产丶生管丶物管之相关业务之执行，以确保生产计划之达成。 |
| 品保部门 | 执行品管工作目标计划丶ISO控管丶产品品质管理相关事宜及客户服务。 |
| 业务部门 |
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| 研发部门 | 产品之研发及设计。 |
稽核组织架构
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内部稽核制度
内部稽核之目的在于协助董事会及经理人，检查及复核内部控制制度与衡量营运效率。内部稽核人员应秉持超独立之精神，以客观公正之立场，确实执行其职务，依循规章制度执行内部稽核业务。每年依据风险评估结果拟定次年稽核计划，提报董事会通过后，向主管机关备查。
本公司设置隶属于董事会之内部稽核单位，配置稽核主管一人及内部稽核人员一人。本公司依据公司治理实务守则之规范，内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬，由稽核主管签报董事长核定。
稽核运作说明
| 定期稽核 | 于每会计年度终了前拟订次一年度稽核计划表，每年二月底前将上一年度之稽核计划执行情況及五月底前将上一年度内部稽核所见异常事项改善情形，向主管机关申报备查。 |
|---|---|
| 不定期稽核 | 通知被检查部门并由部门自行检查後，再由稽核室依公司现行内部控制制度丶规章执行稽核作业。 |
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内部重大信息处理暨防范内线交易管理
本公司每季至少一次对董事、经理人及受雇人办理『内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序』、『防范内线交易之管理控制作业』及相关法令之教育倡导。对新任董事、经理人应于到职后1个月内适时提供教育倡导，对新任受雇人则由人事单位于职前训练时予以教育倡导。
董事会决议通过本公司「公司治理实务守则」第11条及「内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序」第12条，针对本公司内部人于获悉公司财务报告或相关业绩内容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限于)董事不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公司前十五日之封闭期间交易其股票之修订。故本公司于每季度之财务报告及年度财务报告公告前通知各内部人于封闭期间内禁止交易股票。
执行情形董事会日期 通知日期 封闭期间 备注 111/05/03 04/12 04/18~05/03 111年第1季财务报告 111/08/08 07/22 07/24~08/08 111年第2季财务报告 111/11/02 10/17 10/18~11/02 111年第3季财务报告 - - - 111年第4季财务报告
本年度于111年08月08日及111年11年02日对现任董事、经理人及受雇人进行相关教育倡导，课程内容包括内部重大信息范围、保密作业、公开作业与违规处理、内部人违反证交法态样等，并将课程简报档案寄送所有董事、经理人及受雇人参考。且于新人课程及集团课程中持续针对内线交易进行倡导。
项目 倡导内容 时数(单次) 人次 新人训练 核心价值及职场行为、诚信经营守则、禁止内线交易、性骚扰防治、信息安全、职业安全卫生、风险概论课程 240分钟 5场次54人 人员训练 诚信经营守则、禁止内线交易、性骚扰防治、职业安全卫生、风险概论课程、信息安全趋势分析与倡导讲座、法务基础课程 40分钟 2梯次201人 内部倡导 个资法倡导、节能减碳、反托拉斯、禁止内线交易、员工关怀、性骚扰防治、劳安卫生 - -
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