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2026.02.24 公告本公司董事会决议召开115年股东常会相关事项

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序号 2 发言日期 2026/02/24
发言人 李志仁 副总经理暨财务长 发言人电话 (03)3288090
主旨 公告本公司董事会决议召开115年股东常会相关事项
符合条款 第四条17款 事实发生日 2026/02/24
说明
  1. 董事会决议日期：115/02/24
  2. 股东会召开日期：115/05/26
  3. 股东会召开地点：桃园市龟山区复兴一路2号3楼(福容大饭店桃园机场捷运A8馆)
  4. 股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会
  5. 召集事由一：报告事项
    (1)：本公司114年度营业报告
    (2)：审计委员会审查本公司114年度决算表册报告
    (3)：本公司114年度员工(含基层员工)及董事酬劳分派情形报告
    (4)：本公司114年度现金股利发放情形报告
  6. 召集事由二：承认事项
    (1)：本公司114年度营业报告书及财务报表案
    (2)：本公司114年度盈余分派案
  7. 召集事由三：选举事项
    (1)：全面改选本公司第十届董事七席(含独立董事三席)案
  8. 召集事由四：其他事项
    (1)：拟解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案
  9. 临时动议：
  10. 停止过户起始日期：115/03/28
  11. 停止过户截止日期：115/05/26
  12. 其他应叙明事项：无
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